Soluciones de Debida Diligencia

Nuestros servicios de auditoría de debida diligencia cuentan con un equipo dedicado de analistas y auditores a nivel global, llevando a cabo un proceso de acercamiento, procesos de documentación y evidencias, análisis, validación y ponderación sobre niveles de riesgo y finalmente un reporte completo que servirá para que usted tome la mejor decisión.

Una herramienta confiable que proporciona a nuestros clientes conocimientos y calificaciones detalladas sobre con quién participan en sus relaciones comerciales críticas en todos los niveles; desde representantes de ventas, agentes aduanales, abogados, gestores, distribuidores, consultores, lobistas, contadores, hasta toda la cadena de proveeduría incluyendo las personas que tengan interacciones con entidades de gobierno o Servidores Públicos y cuyas actividades sean realizadas en nombre de la Empresa.

Nuestro alcance

Monitoreo de sus proveedores y terceros con nuestra exclusiva plataforma y red de expertos donde realizaremos una evaluación enfocada en los siguientes pilares:

 

  • Ética
  • Laboral
  • Anticorrupción
  • Derechos humanos
  • Protección de datos personales
  • Prevención del delito
  • Prevención de lavado de dinero y medio ambiente
  • Financiamiento al terrorismo

 

Nuestro servicio lo ayudará a garantizar el cumplimiento de las regulaciones y proteger su reputación.

¿Necesita ayuda o tiene alguna pregunta? +54 11 5217 9487

¿Necesita ayuda o tiene alguna pregunta?

+54 11 5217 9487
AR:
+54 11 5217 9487